Notícia

POLÍCIA FEDERAL DESARTICULA GRUPO QUE PROMOVIA PIRÂMIDE FINANCEIRA EM SC

Cerca de 120 pessoas foram lesadas, prejuízo é de R$ 15 milhões
POLÍCIA FEDERAL DESARTICULA GRUPO QUE PROMOVIA PIRÂMIDE FINANCEIRA EM SC

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (3) a Operação Quéfren, que objetiva desarticular uma organização criminosa que atua na forma de pirâmide financeira (esquema Ponzi) e na prática de crimes contra o sistema nacional.

Policiais federais cumprem 11 mandados, sendo três de prisão temporária e oito de busca e apreensão, em endereços situados nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú, Tubarão e Camboriú e ainda na cidade paulista de Barueri. Também está sendo realizado o bloqueio e sequestro de bens em nome de pessoas físicas e jurídicas.

Segundo apurado na investigação, a organização, que é composta por cerca de 20 pessoas, iniciou suas atividades ilegais no de 2019, por meio da constituição de empresas que atuavam na forma de banco digital, sem autorização. O grupo fazia falsas promessas de rendimentos acima dos juros de mercado, captando recursos financeiros na forma de depósitos em dinheiro ou por meio da negociação de criptomoedas.

Conforme a corporação, foi possível identificar que a principal instituição envolvida encerrou suas atividades em 2021. Posteriormente, realizaram um boletim de ocorrência acusando uma celebridade italiana de apropriar-se dos recursos. Suspeita-se, no entanto, que pode tratar se de histórias fictícias com o objetivo de os investigados passarem-se por vítimas e esquivarem-se da cobrança dos investidores.

Estima-se que cerca de 120 pessoas foram lesadas, com prejuízo estimado em cerca de 15 milhões de reais. O nome da investida faz referência ao segundo maior monumento do Egito Antigo, a ‘Pirâmide de Quéfren’, construída há mais de 4.500 anos.

Fonte(s): RCO

Comentários

Últimas notícias

14 Mar
Polícia
Chapecó terá novo voo diário para Florianópolis a partir de junho

Latam Cargas também vai oferecer primeiro voo internacional cargueiro entre SC e a Europa a partir do mês de abril.

14 Mar
Polícia
Caixa paga abono salarial aos nascidos em fevereiro a partir desta sexta-feira

Trabalhadores que possuem conta no banco receberão valor automaticamente.

14 Mar
Polícia
Bocha e dominó de Nova Erechim se destacam no JISMA 2024

A 52ª edição dos Jogos de Integração dos Servidores Municipais da Amosc (Jisma), foi realizada no último sábado (09) em Paial SC.

Esse site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar o acesso, você concorda com nossa Política de Privacidade. Para mais informações clique aqui.